外汇局通报!这些行为不可有!
2020-09-27 16:00:04|新浪财经综合|外汇
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,外汇局9月26日通报了10起违规典型案例。
这10起案例发生于2017年7月至2019年12月,均为非法买卖外汇从事跨境赌博案例,涉及山东籍张某、河北籍李某、福建籍杜某、福建籍何某、广东籍葛某、江苏籍夏某、浙江籍徐某、浙江籍韩某、北京籍李某、上海籍王某10名个人,违规金额合计277余万美元,共处罚款209余万元人民币。其中,山东籍张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动,为10起案例中最高。
通报显示,10名个人的行为均违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,均被处以罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中,山东籍张某被处以罚款49.8万元人民币,为10起案例中最高。
近年来,为加大宣传警示力度,引导市场主体合规办理外汇业务,外汇局加大对银行、企业、个人有关外汇处罚案例的公开通报力度。今年4月,外汇局曾两次通报共20起跨境赌博资金非法转移案例,7月通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇案例。外汇局9月25日发布的《2020年上半年中国国际收支报告》就指出,以“零容忍”态度严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法犯罪活动,维护外汇市场健康发展。
以下为9月26日通报的10起非法买卖外汇从事跨境赌博案例:
案例1:山东籍张某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2:河北籍李某非法买卖外汇案
2019年2月至12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案
2019年2月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4:福建籍何某非法买卖外汇案
2019年6月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案
2018年5月至2019年11月,葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案
2018年6月至10月,夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年1月,徐某非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案
2019年2月,韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9:北京籍李某非法买卖外汇案
2018年7月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10:上海籍王某非法买卖外汇案
2019年3月,王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
本文标题:外汇局通报!这些行为不可有!
本文链接:http://www.aateda.com/waihui/116429.html
免责声明:文章不代表泰达网立场,不构成任何投资建议,谨防风险。
版权声明:本文内容均来源于互联网,如有侵犯您的权益请通知我们 ,本站将第一时间删除内容。
相关阅读
-
富时a50是些什么股票 最新指数成分股名单一览
2020-12-05| 160 -
朗新发债什么时候上市 新债申购代码:370682
2020-12-05| 152 -
近期龙头股热点股有哪些 这两只个股登上龙虎榜
2020-12-05| 142 -
这则震撼的消息传来 金融股又有大利好
2020-12-05| 126 -
1000新债中签能赚多少 投资者如何提高中签率?
2020-12-05| 169 -
中芯国际是哪国的 公司最新股价是多少?
2020-12-05| 134 -
消费股票有哪些龙头股 这些上市公司关注度较高
2020-12-05| 165 -
最“差”基金:东吴行业轮动十年仍亏 曾为明星基金规模达到31亿
2020-12-05| 159 -
止盈止损什么意思 常见的方法有哪些
2020-12-04| 147 -
期货投资策略 相关的知识很少人会知道
2020-12-04| 129